Paola Arciniegas y el Blanqueo de capital

Paola Arciniegas, y el procedimiento jurídico en contra de la misma a causa de blanqueo de capital. Se estuvo verificando su conexión con PDVSA donde ella junto a su padre pudieron recibir dinero de manera ilegitima.

 

 

Entre las noticias que más saltaron a la luz, fueron como Arciniegas compro acciones de la franquicia TGI Fridays valoradas en $1.2 millones de USD.  A su vez dentro de las investigaciones se toma en cuenta que ella formo parte del grupo de inversores que fue estafado por Carlos Urbaneja. Lo que más resalta de esto no es que ella fue estafada, si no que al conocer estos montos invertidos por ella concuerda con montos manejados en transacciones ilícitas en PDVSA.